A Magyar Nemzeti Bank hivatalból indított piacfelügyeleti eljárást.
Fotó: kitervezte.hu

A középkorú nő és férfi tulajdonában állt 2013. május 28. napja óta egy hévízi székhelyű vállalkozás, melynek cégjegyzék szerinti főtevékenysége értékpapír- árutőzsde ügynöki tevékenység volt, emellett utazásszervezéssel és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevekénységgel is foglalkozott. A vállalkozás a Magyar Nemzeti Bank engedélye alapján, kiemelt közvetítőként a Somogy Takarékszövetkezet részére végzett kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, azaz pénzváltási tevékenységet.

A Somogy Takarékszövetkezet a pénzváltási tevékenység kapcsán tapasztalt elszámolási hiányosságok miatt a kft.-vel fennálló megbízási jogviszonyt 2016. augusztus 12. napján felmondta, így tekintettel arra, hogy pénzváltási tevékenységet kizárólag hitelintézet, illetve hitelintézet kiemelt közvetítő igénybevételével végezhet, a kft. kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra, azaz pénzváltási tevékenységre vonatkozó jogosultsága megszűnt. A vádlottak tudva, hogy a pénzváltási tevékenységre engedélyük megszűnt, azt 2016. augusztus 12. napját követően is folytatták és 2019. június 15. napja és 2022. november 14. napja között 4.145 – valutaváltási ügyletet bonyolítottak le többszáz millió Ft – 2019. június 15. napja és 2022. november 14. napja között 285.450.190 Ft értékben.

A Magyar Nemzeti Bank hivatalból indított piacfelügyeleti eljárás keretében 2022. november 14. napján helyszíni ellenőrzést tartott a cég üzlethelyiségben, ahol próbavásárlás során bizonyosodott meg az engedély nélküli pénzváltási tevékenység folytatásáról és a kft.-t 28.000.000 Ft piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség a cégtulajdonosokkal szemben jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntette miatt emelt vádat, melyben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta. (Zala Vármegyei Főügyészség/dr. Jánky Judit sajtószóvivő)